القبض على 20 متهماً في أكبر قضية غسل أموال بمصر
التاريخ : 2020-02-14 (04:10 PM) ، المشاهدات : 750 ، التعليقات : 0
ألقت السلطات المصرية أمس الخميس، القبض على 20 متهماً في أكبر عملية لغسل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حسابا بريديا.
وأفادت التحقيقات بتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى.
وبدأت وقائع القضية بحسب وسائل إعلام مصرية بعد بلاغ من وحدة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.
ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسل أموال، و تربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.
| بواسطة:
المناسبات الحالية: 2024-04-25
يوم الشجرة العالمي
اليوم العالمي للملاريامبادرات
اعلن معنا
طلب اعلان
الأكثر قراءة
-
-
مركز الأرصاد يتوقع سقوط أمطار وتشكل الضباب حتى الأحد المقبل(2 مشاهدة)
-
"المسعود للسيارات" تدعم عملائها المتضررين من الأجواء المناخية(2 مشاهدة)
-
للجلسة الرابعة على التوالي.. جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب (1 مشاهدة)
-
النفط مستقر وسط مخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط(1 مشاهدة)
-
بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة الجامعة القاسمية تنظم الملتقى التدريبي الدولي الثاني بعنوان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس ف(0 مشاهدة)
-
تحت رعاية حميد بن راشد النعيمي .. وتنظمه جامعة عجمان «تريندز» شريكاً استراتيجياً للنسخة الأولى من مؤتمر «الأسرة والمجتمع» الدولي(0 مشاهدة)
-
أجندة الفعاليات
مواقع هامة
إضافة تعليق